Proyecto de Ley de Lavado de Activos y reforma del CPP

Este artículo analiza el proyecto de ley de lavado de activos en Uruguay y la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), destacando sus principales cambios y aspectos prácticos. Introducción La Asamblea General recibió el  proyecto  que modificará varios artículos de la Ley Nº 19.574  Integral Contra el Lavado de Activos. El objetivo central de [...]

Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Según informa el diario El País, desde su asunción el gobierno de Yamandú Orsi ha mostrado una fuerte determinación en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, señalando que el Estado ha tenido deficiencias notorias en esta materia. Según las nuevas autoridades, la administración anterior no priorizó el combate contra [...]

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